D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artico

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeci

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua r

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituis

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecunia

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo co

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse pr

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indica

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condann

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ov

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione in

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta pe

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omi

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdit

N61

N52

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,

N16

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote

N17

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli

N42

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. N56

N21 N1

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecu

N64

N2

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; N37

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; N38

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; N37

c) N39

d) N11 per la contravvenzione di falso

N4

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine d

N12

N8

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

N9

N14

1. In relazione al delitto di cui all'

N66 N15

N59 N81

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

N18

N24

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N33

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; N33

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; N35

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; N35

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N35

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; N35

N26

1. In relazione alla comm

N44

1. In relazion

N49

N50

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta med

N58

N70

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-n

N70

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente c

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commes

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, sa

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scis

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è s

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osser

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto comp

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice p

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intend

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito d

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente respons

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura pe

1. Non può essere assunta come testimone:

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazio

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. S

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogl

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fa

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimen

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziend

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pa

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato comme

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stess

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato.

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui di

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illeci

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel re

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospen

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara c

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara l

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice appli

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre imp

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrati

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili,

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comm

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confr

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva �

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudi

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N68

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente d

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile d

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) N5

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.