D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
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TITOLO I - (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)
61178 12467295
Capo I - (Ambito di applicazione)
61178 12467296
Art. 1 - (Definizioni)
61178 12467297
Art. 2 - (Finalità e principi)
61178 12467298
Art. 3 - (Soggetti obbligati)
61178 12467299
Capo II - (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni)
61178 12467300
Art. 4 - (Ministro dell’economia e delle finanze)
61178 12467301
Art. 5 - (Ministero dell’economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)
61178 12467302
Art. 6 - (Unità d’informazione finanziaria)
61178 12467303
Art. 7 - (Autorità di vigilanza di settore)
61178 12467304
Art. 8 - (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)
61178 12467305
Art. 9 - (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)
61178 12467306
Art. 10 - (Pubbliche amministrazioni)
61178 12467307
Art. 11 - (Organismi di autoregolamentazione)
61178 12467308
Capo III - (Cooperazione nazionale e internazionale)
61178 12467309
Art. 12 - (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)
61178 12467310
Art. 13 - (Cooperazione internazionale)
61178 12467311
Art. 13-bis - (Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU)
61178 12467312
Art. 13-ter - (Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri)
61178 12467313
Capo IV - (Analisi e valutazione del rischio)
61178 12467314
Art. 14 - (Analisi nazionale del rischio)
61178 12467315
Art. 15 - (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
61178 12467316
Art. 16 - (Procedure di mitigazione del rischio)
61178 12467317
Art. 16-bis - (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato)
61178 12467318
TITOLO II - (OBBLIGHI)
61178 12467319
Capo I - (Obblighi di adeguata verifica della clientela)
61178 12467320
Sezione I
61178 12467321
Art. 17 - (Disposizioni generali)
61178 12467322
Art. 18 - (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)
61178 12467323
Art. 19 - (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)
61178 12467324
Art. 20 - (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)
61178 12467325
Art. 21 - (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)
61178 12467326
Art. 22 - (Obblighi del cliente)
61178 12467327
Sezione II
61178 12467328
Art. 23 - (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
61178 12467329
Art. 24 - (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
61178 12467330
Art. 25 - (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)
61178 12467331
Art. 25-bis - (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività)
61178 12467332
Sezione III
61178 12467333
Art. 26 - (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)
61178 12467334
Art. 27 - (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)
61178 12467335
Art. 28 - (Responsabilità dei soggetti obbligati)
61178 12467336
Art. 29 - (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio)
61178 12467337
Art. 30 - (Esclusioni)
61178 12467338
Capo II - (Obblighi di conservazione)
61178 12467339
Art. 31 - (Obblighi di conservazione)
61178 12467340
Art. 32 - (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)
61178 12467341
Art. 33 - (Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF)
61178 12467342
Art. 34 - (Disposizioni specifiche)
61178 12467343
Art. 34-bis - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)
61178 12467344
Capo III - (Obblighi di segnalazione)
61178 12467345
Art. 35 - (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
61178 12467346
Art. 36 - (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)
61178 12467347
Art. 37 - (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)
61178 12467348
Art. 38 - (Tutela del segnalante)
61178 12467349
Art. 39 - (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)
61178 12467350
Art. 40 - (Analisi e sviluppo delle segnalazioni)
61178 12467351
Art. 41 - (Flusso di ritorno delle informazioni)
61178 12467352
Capo IV - (Obbligo di astensione)
61178 12467353
Art. 42 - (Astensione)
61178 12467354
Capo V - (Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica)
61178 12467355
Art. 43 - (Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)
61178 12467356
Art. 44 - (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)
61178 12467357
Art. 45 - (Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)
61178 12467358
Capo VI - (Obblighi di comunicazione)
61178 12467359
Art. 46 - (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)
61178 12467360
Art. 47 - (Comunicazioni oggettive)
61178 12467361
Capo VII - (Segnalazione di violazioni)
61178 12467362
Art. 48 - (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)
61178 12467363
TITOLO III - (MISURE ULTERIORI)
61178 12467364
Art. 49 - (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
61178 12467365
Art. 50 - (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)
61178 12467366
Art. 51 - (Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)
61178 12467367
TITOLO IV - (DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO)
61178 12467368
Art. 52 - (Misure per la mitigazione del rischio)
61178 12467369
Art. 52-bis - (Registro dei distributori ed esercenti)
61178 12467370
Art. 53 - (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)
61178 12467371
Art. 54 - (Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)
61178 12467372
TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
61178 12467373
Capo I - (Sanzioni penali)
61178 12467374
Art. 55 - (Fattispecie incriminatrici)
61178 12467375
Capo II - (Sanzioni amministrative)
61178 12467376
Art. 56 - (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione)
61178 12467377
Art. 57 - (Inosservanza degli obblighi di conservazione)
61178 12467378
Art. 58 - (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
61178 12467379
Art. 59 - (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei  soggetti obbligati)
61178 12467380
Art. 60 - (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze)
61178 12467381
Art. 61 - (Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)
61178 12467382
Art. 62 - (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)
61178 12467383
Art. 63 - (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)
61178 12467384
Art. 64 - (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)
61178 12467385
Art. 65 - (Procedimento sanzionatorio)
61178 12467386
Art. 66 - (Misure ulteriori)
61178 12467387
Art. 67 - (Criteri per l’applicazione delle sanzioni)
61178 12467388
Art. 68 - (Applicazione della sanzione in misura ridotta)
61178 12467389
Art. 69 - (Successione di leggi nel tempo)
61178 12467390
Capo III - (Disposizioni finali)
61178 12467391
Art. 70 - (Disposizioni concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023)
61178 12467392
Art. 71 - (Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi)
61178 12467393
Art. 72 - (Modifiche a disposizioni normative vigenti)
61178 12467394
Art. 73 - (Norme abrogate)
61178 12467395
Art. 74 - (Clausola di invarianza)
61178 12467396
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